Słowa kluczowe
money mules
bank accounts
offences against business transactions
cybercrimes
Jak cytować
Abstrakt
The article describes the possibility of making a money mule who opens a bank account in order to let other people use it to receive money derived from cybercrimes criminally liable for the offence of money laundering stated in Article 299 §§ 1-6a of the Polish Criminal Code. The author also analyses the elements of the prohibited act described in the above Article, judgements of the Polish courts of appeals and the Supreme Court, as well as international treaties and acts of the EU regarding money laundering. The article indicates problems connected with the application of Article 299 and proposes directions for its amendment in order to make combating money laundering more effective.
Bibliografia
Bieniek B., Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Warszawa 2010.
Długosz J., w: System Prawa Karnego, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. Tom 9, red. R. Zawłocki, Warszawa 2015.
Filipkowski W., Pływaczewski E., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
Gałązka M., w: Kodeks karny, Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2021. Giezek J., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2021.
Golonka A., Polskie regulacje karne wobec „szóstej” dyrektywy Anti-Money Laundering, „Ius Novum” 2021, nr 1.
Górniok O., Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2003.
Jurgielewicz E., Charakterystyka przestępstwa prania brudnych pieniędzy na tle kodeksu karnego z 1997 r., w: Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, red. E. Pływaczewski, Warszawa 2013.
Kiedrowicz-Wywiał A., Pharming i jego penalizacja, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 6.
Kulik M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2021.
Kwiatkowski B., Określoność przestępstwa bazowego i jej wpływ na treść zarzutu prania wartości majątkowych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 2.
Kwiatkowski B., Uchańska J., Konsekwencje stosowania środka zamrażania dla realizacji znamion występku prania wartości majątkowych opisanego w art. 299 § 1 KK, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 3.
Lipiński K., Strona podmiotowa pomocnictwa do czynu zabronionego znamiennego wyłącznie zamiarem bezpośrednim, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, z. 2.
Lizak R., Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim, Warszawa 2018.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007.
Mazur M., Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa 2014.
Michalska-Warias A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.
Potulski J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2020.
Potulski J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2021.
Skorupka J., Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 KK, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 7–8.
Wróbel W., Tarapata S., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2022.
Zawłocki R., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 222-316, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.
Zieliński S., Podstawy kryminalizacji prania brudnych pieniędzy i ich konsekwencje dla wykładni i stosowania art. 299 KK, „Palestra” 2017, nr 9.
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
Prawa autorskie (c) 2025 Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja