Słowa kluczowe
procedural guarantees
account blocking
prosecutor
material evidence
pro-constitutional interpretation of statues
Jak cytować
Abstrakt
The aim of the article is to examine the scope of procedural measures that can be used by the Prosecutor’s Office to seize property suspected of being related to the crimes of money laundering and terrorism financing. The text refers to the provisions that allow for the seizure of property by means of a decision on material evidence in accordance with the Polish Code of Criminal Procedure and the Act of March 1st, 2018, on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism (CFT/AML Act). The authors focused on the required evidentiary standard for prosecutors to establish a connection between assets and the indicated crimes, proposing a graduated interpretation of the CFT/AML Act. Special attention is also given to the practically important issue of the possibility of retaining funds collected in a bank account on the basis of a decision on material evidence. The analysis also takes into account how the admissibility of the aforementioned measures has evolved as a result of legislative intervention, and the entire considerations concludes with an assessment of these changes.
Bibliografia
Błoński M., Zbrojewska M., Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Warszawa 2021.
Duży J., Glosa do uchwały SN z dnia 13 października 2021 r., I KZP 1/21, „Prokuratura i Prawo” 2022, nr 4.
Dygaszewicz K., w: Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz, red. A. Mikos-Sitek, A. Nowak-Far, P. Zapadka, Warszawa 2023.
Górski A., Królikowski M., w: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, red. M. Dyl, M. Królikowski, Warszawa 2021.
Izydorczyk J., Obowiązek ścisłego i gwarancyjnego interpretowania przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13.10.2021 r., I KZP 1/21, „Glosa” 2022, nr 4.
Karnat J., Blokada środków na rachunku bankowym w związku z podejrzeniem wykorzystania działalności banku do gromadzenia środków związanych z przestępstwem innym niż pranie pieniędzy albo finansowanie terroryzmu w praktyce prokuratorskiej, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 6.
Kiełtyka A., Zatrzymanie rzeczy i koresponedncji, w: Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników, red. M. Olężałek, Warszawa 2024.
Kruszyńska J., w: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, red. M. Dyl, M. Królikowski, Warszawa 2021.
Kurowski M., Glosa do uchwały SN z dnia 13 października 2021 r., I KZP 1/21, „Prokuratura i Prawo” 2022, nr 2.
Otto A., w: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, red. M. Nowakowski, Warszawa 2023.
Skorupka J., Prawidłowość i proporcjonalność jako kryteria oceny czynności dowodowych, „Palestra” 2019, nr 6.
Skorupka J., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2023.
Snitko-Pleszko M., Blokada rachunków bankowych na podstawie art. 86 ust. 9, art. 86 ust. 11a oraz art. 86 ust. 13 ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – zagadnienia wybrane, „Monitor Prawniczy” 2023, nr 2.
Stefański R.A., Przegląd uchwał izby karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2021 rok, „Ius Novum” 2022, nr 4.
Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297-424,
t. III, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, Warszawa 2021.
Sychta K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Zagrodnik, Warszawa 2023.
Woźniewski K., Zasada praworządności w procesie karnym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2010, nr 14.
Zawłocki R., w: Kodeks karny - część szczególna, t. II, red. A. Wąsek, Warszawa 2005.
Żak M., Zabezpieczenie i utrwalenie dowodów, w: System Prawa Karnego Procesowego. Tom VIII, cz. 3. Dowody, red. J. Skorupka, Warszawa 2019.
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
Prawa autorskie (c) 2025 Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja